Notícias Da Sonda Forex

Barclays suspende os comerciantes de divisas à medida que a sonda forex se amplia. A investigação global está focada em uma sala de bate-papo eletrônica usada pelos principais comerciantes sob nomes como The Bandits Club, The Dream Team e The Cartel, The Wall Street Journal. Os reguladores estão investigando as alegações de que os comerciantes têm tentado influenciar as taxas de câmbio. Como o tipo de Libor, a sugestão é que, com grandes carteiras de negociação, mesmo movimentos muito pequenos nas taxas podem fazer a diferença entre milhões de libras de lucros ou perdas. Notícias sobre as suspensões na Barclays vieram quando um comerciante no Citigroup foi colocado em licença. O Royal Bank of Scotland, que está cooperando com o inquérito, também é considerado que suspendeu dois comerciantes. Ross McEwan, o executivo-chefe da RBS não comentou o inquérito ao lado dos resultados do terceiro trimestre na sexta-feira, mas disse que o banco desceria muito severamente em qualquer um. quebrando as regras. O Barclays, que no início desta semana confirmou que estava revisando a atividade comercial dos funcionários como parte do inquérito internacional sobre o comércio cambial, se recusou a comentar as suspensões e não há sugestões de irregularidades. Artigos relacionados A investigação do forex foi iniciada pela Autoridade de Conduta Financeira da Britains em abril - Londres conta com cerca de 40pc de negociação no mercado global de câmbio - e tem se juntado por reguladores nos Estados Unidos, Suíça e Hong Kong. Os reguladores dizem estar se concentrando em correções monetárias - instantâneos diários de negociação utilizados para avaliar as carteiras que são avaliadas a partir da atividade do mercado em uma breve janela. O mais popular é a correção de 4:00 em Londres. Oito bancos entregaram as mensagens do chat para as autoridades, de acordo com The Wall Street Journal. Na sexta-feira, o Citigroup, o banco dos EUA com o maior negócio internacional, e o JP Morgan Chase, o maior banco dos EUA por ativos, confirmaram que estavam cooperando com agências governamentais nos EUA e outras jurisdições que buscavam comércio de moeda. Os reguladores também estiveram em contato com o Deutsche Bank e o UBS como parte da sondagem. A Semana FX orgulha-se de apresentar a 10ª conferência anual da FX Invest Europe, que reúne profissionais líderes no mercado de câmbio e em moeda estrangeira de rápido desenvolvimento. É um evento obrigatório para aqueles que querem entender melhor as implicações dos recentes desenvolvimentos do mercado. Junte-se a nós, em 23 de fevereiro, na conferência Risk Korea, a plataforma líder em profissionais de finanças e riscos para compartilhar as melhores práticas de estratégias de investimento e gerenciamento de riscos na Coréia . Junte-se a nós, em 23 de fevereiro, na conferência Risk Korea, a plataforma líder em profissionais de finanças e riscos para compartilhar as melhores práticas de estratégias de investimento e gerenciamento de risco na Coréia. O premiado OpRisk North America da Risk. nets está de volta ao seu 19º ano. Esta conferência de assistência obrigatória da indústria reúne 550 diretores de risco operacional sênior de bancos líderes de nível 1, empresas de compra e reguladores de todo o mundo. Data: 13 de março de 2017 New York Marriott Marquis, Nova York Ver todos os eventos EUA acusam três na sonda de forex Forex Três ex-comerciantes de câmbio que trabalharam em alguns dos maiores bancos do mundo foram indiciados ontem (10 de janeiro) em uma acusação de conspiração para manipular o EURUSD , Um dos pares de moedas mais negociados ativamente, e eliminar a concorrência. A acusação de um recorde arquivada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York é uma grande vitória para o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), que prometeu responsabilizar os indivíduos por falta de empresa em meio ao suposto manipulação de longo prazo de O mercado de divisas. Até à data, seis pessoas foram acusadas pelo DoJ. Se encontrado culpado de conspiração, os três homens ndash Richard Usher, anteriormente de RBS e JP Morgan Raymond Ramchandani, ex Citicorp e Christopher Ashton, anteriormente da Barclays ndash, enfrentam uma pena máxima de 10 anos de prisão e uma multa de 1 milhão. Artigos relacionados Acredita-se que os homens façam parte de um grupo de comerciantes que se chamavam Litequot Cartel ou lsquothe Mafia, que conversavam por telefone e via mensagens eletrônicas e mensagens diárias de chat para conspirar o equipamento. O DoJ disse que o acusado e outros co-conspiradores se comprometeram em um comportamento anticoncorrencial quando se entretuvieron em torno do tempo das soluções, e também quando coordenaram suas ordens e negociação para manipular o preço do par de moedas, absteve-se dessas atividades Em certos momentos. Se um crime é cometido na esquina da rua ou no escritório da esquina, ninguém recebe uma passagem gratuita simplesmente porque eles estavam trabalhando para uma corporação quando infringiram a lei. A acusação de hoje reitera nosso compromisso de responsabilizar os indivíduos por falta de empresa, disse Sally Yates, vice-procurador-geral dos EUA, em um comunicado à imprensa. De acordo com a acusação, entre 2007 e janeiro de 2013, os três homens e outros co-conspiradores participaram de uma combinação e conspiração para suprimir e eliminar a concorrência pela compra e venda de EURUSD nos EUA e outros países, quando eles corrigiram, Estabilizado, mantido, aumentou e diminuiu o preço do par de moedas e manipulou a oferta no mercado à vista. O anúncio de hoje reforça o compromisso do FBI de investigar e processar pessoas responsáveis ​​por interferir criminalmente com os mercados financeiros globais. Paul Abbate, funcionários do departamento de justiça do FBI acreditam que Usher e Ramchandani conscientemente participaram da suposta conspiração de dezembro de 2007, enquanto Ashton supostamente se juntou ao esquema em dezembro de 2011 . A conspiração carregada envolveu concorrentes que manipulavam a taxa de câmbio para as centenas de bilhões de dólares negociados em mercados cambiais em benefício e em detrimento de seus clientes. Nós asseguramos anteriormente as convicções criminais das instituições financeiras envolvidas na falta de conduta. Hoje, procuramos responsabilizar os indivíduos que conspiraram em seu nome, disse o principal procurador-geral adjunto Bill Baer. Stephen Pollard, um parceiro da WilmerHales Criminal Litigation Practice, que representa Ramchandani, disse: A condução de Ramchandanis já foi investigada por mais de 18 meses pelo Escritório de Fraude Sério (OFS) e rejeitada por julgamento sobre a evidência. É inaceitável que a DOJ norte-americana aproveite a decisão da OFS e procure processar uma conduta realizada em solo britânico por cidadãos britânicos, onde os reguladores britânicos confirmaram que não houve delito. Outro acusado Em 4 de janeiro, Jason Katz, ex-comerciante de mercados emergentes do Barclays e BNP Paribas, se declarou culpado de uma conspiração antitruste. Ele é o primeiro indivíduo a se declarar culpado na investigação forense da DoJs. Antes disso, em 20 de julho de 2016, o DoJ apresentou acusações contra dois executivos do Ford HSBC, Mark Johnson e Stuart Scott, por supostamente fazer frente à ordem de um cliente. Como a maioria dos homens que estão sendo carregados ao vivo fora dos EUA, é provável que o DoJ tenha que emitir um pedido de extradição para o Reino Unido para que eles enfrentem as taxas localmente, a menos que se entreguem voluntariamente aos EUA. Os antigos comerciantes de bancos alegadamente ganharam uma vantagem injusta sobre os seus homólogos, cometendo fraude corporativa envolvendo a manipulação da troca de moeda estrangeira. Suas ações afetaram posições comerciais mundiais no mercado global. O anúncio de hoje reforça o compromisso do FBI de investigar e processar pessoas responsáveis ​​por interferir criminalmente com os mercados financeiros globais, afirmou Paul Abbate, diretor assistente responsável pelo escritório de campo do FBI em Washington. Em 20 de maio de 2015, Barclays, Citicorp, JP Morgan e RBS concordaram em se declarar culpado de conspirar para consertar preços e ofertas de plataformas para o dólar e o euro trocado no mercado cambial e pagaram mais de 2,5 bilhões em multas criminais. Esses pedidos foram aceitos em 5 de janeiro de 2017 e os bancos condenados, disse o DoJ. Até agora, os grandes bancos pagaram quase um total de quase 12 bilhões em multas criminais e civis em conexão com o contínuo escândalo de manipulação de benchmark forex. Este artigo foi publicado originalmente no site da irmã Risk. net s, FXWeek. Forex Probe Bank of Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore Flats, carros de luxo apreendidos Em 13 de dezembro de 2015 19:44 (IST) A Direção de Execução (ED) tem Ativos anexos, incluindo propriedades imobiliárias de luxo e carros de luxo, com valor de Rs 12,52 crore em conexão com sua sonda de lavagem de dinheiro no caso de transações de divisas suspeitas Rs 6,000-crore em um banco de Baroda aqui. As ações do Bank of Baroda caem na sonda forense em fraude Forex Em 03 de dezembro de 2015 às 12h50 (IST) Em uma resposta por escrito em Rajya Sabha na terça-feira, o ministro das Finanças, Arun Jaitley, disse que o Bureau Central de Investigação (CBI) e a Direção de Execução Casos registados com base nas denúncias apresentadas pelo banco sobre irregularidades nas remessas estrangeiras para o exterior de sua agência Ashok Vihar, New Delhi, através de contas recém-inauguradas. Ordens do governo Sonda forense em Rs 6.000-Cr Bank of Baroda Forex Scam Em 03 de dezembro de 2015 00:21 (IST) Uma sonda forense foi ordenada nas supostas irregularidades em remessas externas para estrangeiros até cerca de Rs 6.000 crore de um Banco Do ramo Baroda, o Parlamento foi informado. Sonda interna iniciada: Banco de Eixos no Forex Scam Em 19 de outubro de 2015 18:51 (IST) O jogador privado Axis Bank informou na segunda-feira que iniciou a sondagem interna sobre o suposto caso de transferência de dinheiro ilegal envolvendo Rs 557 crore e o assunto está sendo tomado Em uma base prioritária. Forex Scam: Bancos enfrentam o escrutínio Sebi para divulgação, diz relatório em 18 de outubro de 2015 14:29 (IST) À medida que uma sondagem multi-agência continua no suposto caso de dinheiro preto baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, os Valores Mobiliários e O Exchange Board of India (Sebi) e as bolsas de valores começaram agora a examinar diversos bancos por qualquer violação das normas de divulgação para as empresas listadas. Os principais bancos admitem a culpa na sonda Forex, condenada a 6 bilhões Em 20 de maio de 2015 22:26 (IST) Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira para tentar manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em quase um total de quase 6 bilhões em uma liquidação Que encerra substancialmente uma sonda global sobre má conduta no mercado de 5 trilhões por dia. Reguladores Bancos Bancários Finos 3,4 bilhões em Forex Probe Em 12 de novembro de 2014, 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland e JP Morgan também foram multados nas tentativas de montar benchmarks de divisas em uma sonda de um ano que colocou os 5 trilhões em grande parte não regulamentados Um dia de mercado em uma trela mais apertada, com dezenas de negociantes suspensos ou demitidos. HSBC Sets Acontece 1.8 Bilhões de Forex Probe, Misconduct Em 04 de novembro de 2014 00:14 (IST) Os lucros do HSBC ficaram abaixo das expectativas no terceiro trimestre depois que o banco reservou 1,8 bilhões para liquidações de falta de conduta e compensação para os clientes, incluindo uma multa potencial Para fraudes nos mercados cambiais. Reino Unido falando com UBS, Barclays, 4 outros bancos sobre a solução Forex Probe: relatório em 27 de setembro de 2014 12:25 (IST) O regulador financeiro britânico intensificou conversações com seis grandes bancos sobre alegações de colusão e manipulação no mercado de câmbio, estabelecendo O palco para um acordo de grupo que poderia custar-lhes cerca de 2 bilhões de libras (3.26 bilhões). Gerente do Deutsche Bank suspenso na sondagem forex: relatório Em 10 de abril de 2014, 20:15 (IST), o Deutsche Bank, o maior credor alemão, suspendeu a alta vendedora em uma investigação sobre a suspeita de manipulação de taxa de câmbio, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira. O Barclays e o Deutsche Bank falharam na sexta-feira para remover as alegações de equipamentos de taxa de juros de dois processos em curso, o que significa que eles poderiam perder milhões de dólares De libras. UE para multa Deutsche, JPMorgan, outros na pesquisa de forex: relatório Em 05 de novembro de 2013 21:13 (IST) Os reguladores antitruste da União Européia (UE) estão prontos para multa seis bancos globais, incluindo Deutsche Bank, JPMorgan e HSBC por suspeita de manipulação de benchmark Taxas de juros da zona do euro, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na terça-feira. O HSBC registou lucro de 5,1 bilhões no terceiro trimestre, confirmando a sondagem forex Em 04 de novembro de 2013 20:12 (IST) O HSBC reportou um aumento de 10% nos lucros do terceiro trimestre na segunda-feira, ajudado por controle de custos mais apertado e menos perdas de empréstimos incobráveis ​​e Confirmou que estava sendo investigado como parte de uma sondagem global sobre a manipulação do mercado cambial. Barclays suspende seis comerciantes na sonda forex: relatório Em 02 de novembro de 2013 19:42 (IST) A Barclays suspendeu seis comerciantes enquanto investigava possíveis manipulações dos mercados cambiais, de acordo com fontes. Citigroup apanhado na sondagem global de câmbio Em 02 de novembro de 2013 01:22 (IST) Citigroup foi abordado por autoridades americanas e estrangeiras investigando possíveis manipulações nos mercados de câmbio, informou a empresa global de serviços financeiros na sexta-feira. Manipulações de Forex em rupee face sonda regulatória global: relatório Em 07 de outubro de 2013 08:54 (IST) Os negócios realizados em rupia indiana e uma série de moedas estão sob sonda regulatória global para possíveis manipulações. Possíveis cartografias entre os bancos, principalmente da Suíça e de alguns outros países europeus, para manipular as taxas de câmbio estão sendo avaliadas. Sondagem Walmart: A Diretoria de Execução busca clareza sobre as regras de retalho do IDE Em 10 de maio de 2013 17:50 (IST) A Diretoria de Execução, que está investigando alegadas violações de leis cambiais pelo gigante de varejo Walmart em seu investimento em duas empresas indianas, pediu ao Departamento De Política Industrial e Promoção para esclarecer as regras que regem o IDE no setor de varejo multi-marca.